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AML- und CTF-Richtlinie
Diese Richtlinie fasst die Maßnahmen gegen Geldwäsche (Anti-Money Laundering) und Terrorismusfinanzierung (Counter-Terrorist Financing) zusammen, die für Konten im Hollywin Casino gelten. Betreiber ist Stable Tech N.V., Registernummer 160129, Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao, lizenziert durch die Curaçao Gaming Authority unter OGL/2024/161/0191.
Grundsätze
- Konten werden nur für volljährige Personen ab 18 Jahren geführt, jeweils genau ein Konto pro Person, Haushalt, Adresse, IP-Adresse und Gerät.
- Das Konto dient ausschließlich privaten Zwecken, nicht dem Werttransfer und nicht dem gewerblichen Gewinn.
- Der Betreiber ist kein Finanzinstitut. Das Konto verzinst sich nicht, und es werden zu keinem Zeitpunkt Umtausch- oder Wechseldienste angeboten, auch nicht zwischen Fiat und Krypto.
- Spieler aus den in Artikel 2.4 der Geschäftsbedingungen gelisteten Ländern dürfen weder einzahlen noch um Echtgeld spielen.
Identitätsprüfung (KYC)
Die Prüfung kann jederzeit verlangt werden und ist Voraussetzung für jede Auszahlung. Bis zum Abschluss werden keine Beträge freigegeben.
| Verlangte Nachweise | amtliches Ausweisdokument, Nachweis zum genutzten Zahlungssystem, Adressnachweis (etwa eine Stromrechnung) |
|---|---|
| Zulässige Schrift | lateinisch oder kyrillisch; andernfalls Videoüberprüfung mit Vorzeigen der Unterlagen |
| Telefonnummer | Rückruf durch den Betreiber möglich; falsche oder unerreichbare Nummer führt zur Sperrung |
| Bearbeitung mit Prüfung | bis zu 72 Stunden |
| Kontaktfrist | zwei Wochen ab Auszahlungsantrag; danach gilt die Prüfung als nicht bestanden |
Zahlungsregeln
- Zahlungen von Konten Dritter werden nicht akzeptiert. Bank- und Kartenkonten, E-Wallets und sonstige Methoden müssen auf den Namen des Spielers laufen.
- Wird ein Verstoß festgestellt, werden die Gewinne einbehalten und die Einzahlung an den Inhaber des Zahlungskontos zurückgeführt.
- Jede Einzahlung muss mindestens einmal umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist. Bei mehreren Einzahlungen ohne Spielaktivität gilt die Gesamtsumme.
- Bei Verdacht auf Geldwäsche oder andere betrügerische Handlungen kann eine dreifache Umsetzung verlangt werden.
- Gewinne aus Bitcoin-Einzahlungen müssen auf dieselbe Wallet zurückfließen, von der eingezahlt wurde.
- Auszahlungen erfolgen vorrangig über die Methode der Einzahlung; übersteigt der Betrag die eingezahlte Summe, wird der Überschuss über eine alternative Methode ausgezahlt.
Verhalten, das eine Prüfung auslöst
- Absprachen mit anderen Spielern oder Strategien, die auf unehrliche Gewinne zielen.
- Rückbuchungen (Chargebacks) oder die Verweigerung von Zahlungen.
- Nutzung gestohlener Karten oder gefälschter Dokumente.
- Anlegen von zwei oder mehr Konten, auch zur Mehrfachnutzung von Aktionen.
- Falsche Registrierungsdaten oder ein VPN zur Umgehung von Länder- und Anbietersperren.
- Ein- und Auszahlungen ohne erkennbare Spielaktivität.
Folgen bei Verstößen
| Maßnahme | Auslöser |
|---|---|
| Aussetzen der Auszahlung | offene Verifizierung, Verdacht auf Manipulation des Systems |
| Stornierung von Boni und Gewinnen | Bonusmissbrauch, Mehrfachkonten, unehrlich erlangte Beträge |
| Einbehalt der Gewinne | Zahlung von einem Drittkonto, VPN-Nutzung, gefälschte Unterlagen |
| Schließung des Kontos | falsche Personendaten, wiederholte oder schwere Verstöße |
| Meldung an die Aufsicht | begründeter Verdacht auf Geldwäsche oder Betrug |
Entscheidungen über solche Maßnahmen trifft der Betreiber nach eigenem Ermessen. Über die Gründe wird der Spieler nicht zwingend informiert. Der Betreiber kann verpflichtet sein, die zuständigen Aufsichtsbehörden zu unterrichten.
Rückerstattungen und Aufbewahrung
- Ein Rückerstattungsantrag ist innerhalb von 24 Stunden nach der Transaktion zu stellen, bei behauptetem Fremdzugriff innerhalb von 30 Kalendertagen.
- Vor der Berechnung des Erstattungsbetrags werden alle Boni und Gewinne vom Guthaben abgezogen.
- Rückerstattungen werden in der Regel innerhalb von fünf bis sieben Bankarbeitstagen bearbeitet; anfallende Kosten trägt der Spieler.
- Personenbezogene Daten werden von Stable Tech N.V. als Datenverantwortlichem verarbeitet, unter anderem zur Identitätsprüfung. Einzelheiten regelt die Datenschutzerklärung.
Fragen zur Richtlinie
Der Support ist rund um die Uhr erreichbar: [email protected] oder über den Chat auf der Website. Beschwerden erkennt der Betreiber nur an, wenn sie vom Kontoinhaber selbst eingereicht werden; eine Abtretung an Dritte ist ausgeschlossen.